Журналисты «Азаттыка» провели расследование о бизнес-империи семьи Матраимовых и их махинациях на таможне. Озвученные данные впечатляют. С оригиналом материала на кыргызском языке можно ознакомиться на сайте «Азаттыка». Редакция Kaktus.media перевела на русский язык основные тезисы расследования.

Из Кыргызстана вывели более $700 млн

В распоряжении журналистов «Азаттыка» оказались документы, свидетельствующие о том, что с 2011 по 2017 год через различные банки из страны вывели $700 млн. Кроме этого, через границы вывозили крупные суммы наличными. Источники «Азаттыка» предоставили фото пачек долларов, упакованных в пакеты, а также фото слитков, похожих на золото. Их вес составляет около 5 кг.

Кто такой Айэркин Саймати?

У редакции оказались документы, подтверждающие то, что $250 млн из $700 млн выводились через предпринимателя по имени Айэркин Саймати и фирму «Абдыраз».

В поисках Саймати журналисты отправились в Ош, но указанный в документах адрес: ул. Масалиева, 68/1 — не смогли найти. Рядом с указанным адресом оказался дом, зарегистрированный на имя некой Вуфули Бумайлиям. Она оказалась предпринимательницей, гражданкой Китая и супругой Саймати.

По данным МВД, Айэркин Саймати является уйгуром по национальности, гражданином Китая. В Кыргызстане его разыскивают по обвинению в хищении $3 млн.

Италия поставила в Туркменистан вооружение на €257 млн. Расследование

Что за фирма «Абдыраз»?

По документам фирма «Абдыраз» зарегистрирована в селе Ноогар Баткенской области и владеет там кыргызско-китайским рынком. Предпринимательница Назира Турдалиева рассказала, что несколько лет назад она вместе с Айэркином Саймати владела фирмой «Абдыраз», однако ее партнер втайне проворачивал махинации через их фирму. Саймати вышел из состава учредителей фирмы.

7 оригинальных методов борьбы с коррупцией

Как выводили деньги?

С 2011 по 2017 год через фирму «Абдыраз» переводили деньги в Турцию, Германию, Великобританию, Швейцарию, Дубай, США, Латвию, Китай, Россию, Голландию, Лихтенштейн, Гонконг и Гану. Размеры переводов варьировались от $100 тыс. до нескольких миллионов в день.

В большинстве случаев деньги переводились в эти страны в компании, названия которых начинаются на «AKA». Две фирмы AKA Petroleum GMBH и AKA IMMOBILIEN GMBH связаны с Матраимовыми.

Зять Рахмона займется разработкой месторождений золота в Таджикистане

Проекты AKA Petroleum GMBH в Кыргызстане

AKA Petroleum GMBH зарегистрирована в Мюнхене, Германия, ее учредителями числятся Хабибула Абдукадыр и Кудрат Нурмамат.

В Кыргызстане AKA Petroleum GMBH и предприниматель по имени Касым Курбанов учредили фирму «АКА Минеразл энд Майнинг». Два года назад эта компания вместе с «Хуавэй» пыталась реализовать проект «Безопасный город», но позже правительство отказалось от сотрудничества. Еще «АКА Минеразл энд Майнинг» пыталась приобрести «Мегаком». Позже «АКА Минеразл энд Майнинг» переименовали в «АКА Инвест».

Также в 2014 году AKA Petroleum GMBH через фирму «Терексай жаштары» приобрела лицензию на разработку сурьмяного месторождения Кассан в Джалал-Абадской области.

У кыргызского вора в законе нашли недвижимость в престижном районе Дубая

Проекты AKA IMMOBILIEN GMBH в Кыргызстане

Фирма AKA IMMOBILIEN GMBH тоже зарегистрирована в Мюнхене. Одним из ее учредителей является Кудрат Нурмамат. В Бишкеке эта фирма вместе в Минавар Жумаевой (супруга Искендера Матраимова) владела ОсОО «АвтоСтолица». В 2017 году фирма «АвтоСтолица» прошла перерегистрацию, и ее учредителями теперь значатся Минавар Жумаева и Канатбек Маматов. «АвтоСтолица» в Бишкеке получила участок в аренду по ул. Ибраимова. Сейчас на этом участке находится старый частный дом и торговый центр «Эльдорадо». В один из офисов этого торгового центра недавно переехала редакция газеты «Супер-Инфо». Ходят слухи, что семья Матраимовых приобрела газету у прежнего владельца Кылычбека Султана за $2 млн.

Таджикистан: миллионы в брачной корзине. Смерть в Стамбуле

Чем еще владеют Матраимовы?

По данным Минюста, Минавар Жумаева является также учредителем фирм «Пальма и Ко», «Ош Плаза».

«Ош Плаза» — это жилой комплекс в Оше, который строит компания «Ихлас». Участок, на котором строят комплекс, принадлежит Чынаре Матраимовой, родной сестре Искендера и Раимбека Матраимовых.

Монополия на таможне

Источники «Азаттыка» рассказали, как Матраимовы установили контроль за перевозкой товаров из Китая в Узбекистан.

Компания «Абу-Сахи» (Китай) является одним из получателей денежных переводов, о которых речь шла выше. В Кыргызстане эта компания владеет фирмой «Тарим Транс». Она занимается транзитной грузоперевозкой из Китая в Узбекистан через Кыргызстан.

Депутат Жогорку Кенеша Дуйшен Торокулов рассказал, как «Тарим Транс» превратилась в монополиста на логистическом рынке страны. По его словам, ее основателем являлся депутат Жыргалбек Калмаматов («Кыргызстан»). Много лет назад он объединил все мелкие фирмы-перевозчики в одну крупную компанию «Тарим Транс». Но возникли проблемы с китайской или узбекской стороной, началась борьба, в результате чего «Тарим Транс» отошла к «Абу-Сахи». Ключевую роль в этом сыграл Раимбек Матраимов.

Сейчас «Тарим Транс» является монополистом на рынке. У фирмы есть 178 фур, две автобазы. Одна находится в Кара-Суйском районе, вторая возле КПП «Достук» на кыргызско-узбекской границе. Отметим, ни у одной логистической компании в Кыргызстане нет терминала с таким удобным расположением возле КПП.

Таджикистан: миллионы в брачной корзине. Жажда золота

По словам местных перевозчиков, для других фирм на таможне создаются дополнительные барьеры, в то время как «Тарим Транс» перевозит грузы без проблем.

Местные перевозчики жалуются, что эта компания буквально душит местный бизнес. Один из перевозчиков Исабай Сулайманов рассказал, что из-за давления «Абу-Сахи» они каждый год теряют заказы примерно на $25 млн.

Фирмой «Тарим Транс» сейчас руководит Нурбек Керимбеков. Он опроверг все обвинения предпринимателей.

Руслан Матраимов контролирует КПП «Достук»

Руслан Матраимов владеет двумя организациями — фондом «Исмаил Ата» и клубом «Эрем». Официально Руслан Матраимов не имеет никакого отношения к таможне, но местные предприниматели называют его куратором КПП «Достук». Местные предприниматели рассказали, что Матраимовы создают такие условия на таможне, из-за которых другие фирмы-перевозчики теряют свои заказы. Например, на таможне грузы Чынары Матраимовой не проверяют, а фуры других предпринимателей проходят через усиленный контроль, их растаможивают по завышенным тарифам, дополнительно требуют «шапку» с каждой машины по $400. Это влияет на стоимость доставки, и из-за этого предприниматели теряют заказы.

Русланбек Матраимов опроверг все обвинения предпринимателей. По его словам, он не связан с таможней.

Истории жертв пыток в Таджикистане. Фото

Также он заявил, что не знаком с Айэркином Саймати и его супругой. Однако, по данным «Азаттыка», за три года супруги перечислили фонду «Исмаил Ата» несколько миллионов долларов. Переводы были из Турции.

Источник: kaktakto.com